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本文目录一览：

• 1、网络金融“区块链,虚拟货币”诈骗传销如何识别防范?
• 2、“ICO将被纳入监管”是什么意思?
• 3、ICO将被纳入监管是什么情况?
• 4、美国证监会是如何表态ICO的?
• 5、为什么ICO急需纳入监管?
• 6、ICO发展历史是什么样子的

网络金融“区块链,虚拟货币”诈骗传销如何识别防范?

分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。验证你的实名制之类：凡是需要什么群主/工会/上级来验证你的实名制那都是传销。

引入技术防范针对利用AI技术进行换脸和拟声技术骗钱的问题，可以引入相关技术进行防范。比如，可以使用人脸识别技术、声纹识别技术等，对进行交易或者转账的人进行身份验证。

朋友或亲人找你不认识的人来跟你聊天，而且那个来聊天的人特别健谈，而且话题围绕着工作机遇警惕。不要轻易把个人信息暴露给任何人。

也正是在那个时候，很多打着区块链技术的传销团队进入了当前的虚拟数字货币市场，开始进而广泛的发币以及相对应的圈钱。

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。对于传销者，你可以拒绝加入。

“ICO将被纳入监管”是什么意思?

1、另一位证监会人士透露，根据美国证监会的监管做法，ICO是定性为证券发行的。因此，如果中国借鉴的话，也应该由证监会来监管。但是，在中国数字货币又是由央行来监管，所以，目前是央行和证监会联手研究，最终由谁来监管尚未确定。

2、ICO是一种区块链行业术语，是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式，早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。由于代币 具有市场价值，可以兑换成法币，从而支持项目的开发成本。

3、“ICO”（Initial Coin Offering），即首次代币公开预售，是区块链初创公司为项目进行融资的方式。

4、使得普通投资人也可以进入一级市场，容易导致庄家通吃的局面。因为大户在抢购ICO的时候可以通过提高手续费用来提高中标概率，长远来看，好的项目更容易被了解更多内幕信息的大户持有。因此ICO急需纳入监管。

5、ICO是一种区块链行业术语，是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式，早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。由于代币具有市场价值，可以兑换成法币，从而支持项目的开发成本。

ICO将被纳入监管是什么情况?

1、据报道，北京市金融工作局局长霍学文曾在一场闭门会上指出，凡是“管别人钱的活动”都应该纳入监管。

2、除了投资者对项目的不了解以及核心技术人才的缺乏，团队成员信息造假、白皮书缺乏透明度、交易环节不透明、缺乏监管制度等问题也逐渐在ICO市场上暴露。

3、认为它刺激了过度投机和欺诈行为，未来ICO将归属证监会管辖。

美国证监会是如何表态ICO的?

1、美国证监会官员最新表示，虽然监管机构对ICO代币融资持“谨慎但开放”态度，但未来不排除要求ICO符合美国联邦证券法。SEC主席Jay Clayton也认为，除比特币等个别纯交易中介外，基本所有ICO都属于证券发行。

2、如果代币是一种证券，在美国发行和出售证券的ICO发行人必须在美国证券交易委员会注册或须符合豁免注册。针对证券类代币，如果ICO发行人不想遵守SEC的监管要求，可以把发行活动转移到美国境外，并且不接受美国投资者参与。

3、另一位证监会人士透露，根据美国证监会的监管做法，ICO是定性为证券发行的。因此，如果中国借鉴的话，也应该由证监会来监管。但是，在中国数字货币又是由央行来监管，所以，目前是央行和证监会联手研究，最终由谁来监管尚未确定。

4、据媒体报道，近期美国证监会发布的报告警告市场参与者，虚拟组织发起的邀约或销售仍受到证券法律的管辖。在今年3月，加拿大证监市场监督机构向使用区块链技术的企业发出警告，认为所进行的ICO可能触犯了法律。

5、日前，美国证监会已发文严重警告ICO发行和投资风险，美国最大的数字资产交易平台Bitfinex应声宣布将停止ICO交易，平台将在未来90天内逐步停止向美国个人客户提供所有ICO代币服务。

为什么ICO急需纳入监管?

1、同时，由于ICO的模式是将一级市场前置化，使得普通投资人也可以进入一级市场，容易导致庄家通吃的局面。因为大户在抢购ICO的时候可以通过提高手续费用来提高中标概率，长远来看，好的项目更容易被了解更多内幕信息的大户持有。

2、中国科技金融法律研究会理事肖飒认为，全国金融工作会议强调，要强化金融监管的“专业性、统一性、穿透性”，所有金融业务都要纳入监管。ICO也应该纳入监管。金融创新，只有依法合规规范才有生命力，任何违规和滥用都将适得其反。

3、据报道，北京市金融工作局局长霍学文曾在一场闭门会上指出，凡是“管别人钱的活动”都应该纳入监管。

ICO发展历史是什么样子的

1、ICO（是Initial Coin Offering缩写），首次币发行，源自股票市场的首次公开发行（IPO）概念，是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。

2、年，以太坊建立，开启了区块链0的里程，公链技术的发展和运用使得区块链和数字货币可以应用到更广阔的的场景当中。

3、同时，比特时代也在创造出全新的业态，例如初始代币发行(ICO)。区块链技术虽然出现时间较短，但早已被广泛应用于金融机构、科技公司、医疗保健等方面，遍及各个行业，甚至渗透到日常生活千里之外。

4、区块链技术在互联网中的历史地位和未来前景 区块链处于互联网技术的什么位置？是顶层的一种新软件和架构。